PL | ES | EN
Gotowe pakiety dokumentów

Procedury AML/CFT dla Twojej firmy — gotowe, aktualne, zgodne z prawem

Kreator Legal Geek generuje kompletne pakiety dokumentów AML/CFT dopasowane do specyfiki Twojej działalności: procedura wewnętrzna, ocena ryzyka, wzory KYC, rejestr beneficjentów, szkolenia. Wybierz pakiet, wypełnij formularz, pobierz dokumenty.

  • 2 pakiety Lite (708 zł) i Standard (1188 zł) rocznie
  • minuty zamiast tygodni — generator zamiast pisania od zera
  • art. 50 ustawy AML — obowiązek procedury wewnętrznej
  • 12 miesięcy aktualizacji przy zmianach prawa
Sprawdź naszą ofertę Jak działa Kreator

Jak działa Kreator AML

Trzy kroki od formularza do gotowych dokumentów dopasowanych do Twojej firmy.

  1. Wybierz pakiet

    Dwa pakiety dopasowane do skali działalności i typu instytucji obowiązanej.

  2. Wypełnij formularz

    Odpowiedzi w formularzu zasilają generator — dokumenty są dopasowane do specyfiki Twojej firmy.

  3. Pobierz gotowe dokumenty

    Format PDF i edytowalny tekst, gotowe do podpisania, druku i wdrożenia.

Dlaczego warto wybrać Kreator

Oszczędzasz czas

Gotowe dokumenty AML/CFT — bez szukania wzorów i pisania od zera.

Zgodność z prawem

Dokumenty przygotowane przez prawników, aktualizowane przy zmianach ustawy AML i przepisów UE (AMLR/AMLD6).

Dopasowanie do firmy

Generator zadaje pytania o Twoją działalność i dostosowuje treść do realiów Twojej instytucji.

Szkolenie w pakiecie

W pakiecie Standard — gotowe szkolenie AML/CFT dla pracowników (spełnia wymóg art. 52).

Wsparcie prawne

Konsultacje przy generowaniu i wdrażaniu dokumentów — odpowiadamy na pytania, pomagamy z trudnymi przypadkami.

Aktualizacje przez 12 miesięcy

Zmiany w prawie automatycznie znajdują odzwierciedlenie w generowanych dokumentach.

Wybierz pakiet zgodny z Twoimi potrzebami

Dwa pakiety dopasowane do skali instytucji obowiązanej. Zakup w Kreatorze; po opłaceniu otrzymujesz dostęp na 12 miesięcy.

Pakiet AML Lite

Niezbędne dokumenty AML/CFT na start

708 zł / rok

Dla kogo: Małe biura rachunkowe, jednoosobowe instytucje obowiązane, lombardy, biura nieruchomości.

  • Procedura wewnętrzna AML/CFT (art. 50 ustawy AML)
  • Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI, art. 27)
  • Wzory KYC i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • Rejestr beneficjentów rzeczywistych klientów
  • Aktualizacje przy zmianach prawa przez 12 miesięcy
  • Wsparcie e-mail przy generowaniu dokumentów
Kup Pakiet AML Lite w Kreatorze
Najczęściej wybierany

Pakiet AML Standard

Komplet dokumentów + szkolenie pracowników

1188 zł / rok

Dla kogo: Średnie biura rachunkowe, kantory, instytucje pożyczkowe, firmy obsługujące klientów wysokiego ryzyka.

  • Wszystko z pakietu Lite
  • Gotowe szkolenie AML/CFT dla pracowników (art. 52)
  • Szkolenie z aspektów prawnych walut wirtualnych
  • Rozszerzone formularze KYC dla klientów wysokiego ryzyka
  • Procedura zgłaszania do GIIF (art. 74 i 86)
  • Wsparcie prawne — pakiet konsultacji
Kup Pakiet AML Standard w Kreatorze

Płatność i koszt obsługiwane przez Kreator Legal Geek. Po kliknięciu trafiasz do koszyka w aplikacji app.legalgeek.pl.

Co grozi za brak procedury AML

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nakłada kary administracyjne za niedopełnienie obowiązków z ustawy AML. W skrajnych przypadkach — cofnięcie zezwolenia i publikacja w BIP.

  • do 1 000 000 EUR maksymalna kara administracyjna (instytucja pozafinansowa)
  • do 5 000 000 EUR lub 10% obrotu maks. kara dla instytucji sektora finansowego
  • cofnięcie zezwolenia w skrajnych przypadkach
  • publikacja w BIP GIIF ryzyko reputacyjne dla firmy

Podstawa prawna: art. 150–153 ustawy AML

FAQ — Kreator AML

Tak — Kreator przygotowali prawnicy specjalizujący się w AML/CFT. Treść jest aktualizowana przy zmianach ustawy AML i przepisów UE (m.in. wdrażany pakiet AMLR/AMLD6/AMLA). Aktualizacje są dostępne w ramach pakietu przez 12 miesięcy.

Podstawa prawna: ustawa AML (Dz.U. 2018 nr 2215 ze zm.); dyrektywy AML UE

Lite zawiera procedurę wewnętrzną AML/CFT, ocenę ryzyka (ORI), wzory KYC i rejestr beneficjentów rzeczywistych. Standard dodaje gotowe szkolenie pracowników (spełnia art. 52), rozszerzone formularze KYC dla klientów wysokiego ryzyka oraz wsparcie prawne. Szczegóły powyżej, w sekcji „Pakiety”.

Zakup pakietu daje dostęp na 12 miesięcy — w tym czasie możesz generować dokumenty, aktualizować je przy zmianach w firmie, korzystać z aktualizacji prawa i szkoleń. Po 12 miesiącach możesz przedłużyć dostęp.

Nie — Kreator jest zaprojektowany dla nieprawników. Zadajemy pytania zwykłym językiem, a generator dobiera odpowiednie zapisy i podstawy prawne. Jeśli pojawi się trudna sytuacja, zawsze możesz skorzystać ze wsparcia prawnego (pakiet Standard) lub umówić konsultację z naszą kancelarią.

Tak — w Kreatorze możesz przejść przez formularz „na sucho” i zobaczyć fragmenty wygenerowanych dokumentów. Pełna treść i możliwość pobrania PDF są odblokowywane po zakupie pakietu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) może nałożyć karę administracyjną do 1 000 000 EUR (instytucja pozafinansowa) albo do 5 000 000 EUR lub 10% obrotu (instytucja sektora finansowego). W skrajnych przypadkach możliwe jest cofnięcie zezwolenia, nakaz zaprzestania niektórych czynności i publikacja informacji o naruszeniu w BIP GIIF.

Podstawa prawna: art. 150–153 ustawy AML

Nie wiesz który pakiet?

Pomożemy wybrać i wdrożyć

Bezpłatna 30-minutowa konsultacja z prawnikiem AML — pomożemy dobrać pakiet, wyjaśnić obowiązki i wycenić wsparcie wdrożeniowe.