AML
#KNF
Artículos con la etiqueta
FinTech
Weryfikacja odbiorcy w każdym poleceniu przelewu — co PSD3/PSR zmieniają względem PSD2 i ustawy o usługach płatniczych
FinTech
PSD3/PSR a debanking instytucji płatniczych. Egzekwowalne prawo dostępu do rachunku w banku oraz nowe zasady open bankingu
FinTech
Koniec instytucji pieniądza elektronicznego jako odrębnej licencji. Co PSD3 zmienia w KIP, MIP i wydawcach e-money
FinTech
Instytucje płatnicze w Polsce — MIP vs KIP. Kompletne porównanie ścieżek licencyjnych po warzywniaku
AML
Stanowisko UKNF dotyczące Procedury AML/CFT — przewodnik po wymogach dla instytucji obowiązanych
FinTech
Klasyfikacja incydentu — DORA art. 18 vs KSC art. 11. Kto, gdzie i co raportuje
FinTech
Przekształcenie MIP w KIP po warzywniaku — czego się spodziewać przy wniosku o pełną licencję
FinTech
CASP — wymogi i dokumenty wniosku o zezwolenie do KNF
FinTech
Kary i sankcje za naruszenie DORA — art. 50, 51, 52 i okresowe kary z art. 35
FinTech
Klasyfikacja poważnych incydentów ICT pod DORA — art. 18 i 19
FinTech