Certyfikat art. 52 ustawy AML
Szkolenie AML/CFT z certyfikatem dla pracowników instytucji obowiązanych
E-learning 4h, dostęp 12 miesięcy, imienny certyfikat dla każdego uczestnika. Spełnia obowiązek szkoleniowy z ustawy AML. 229 zł netto / uczestnik. Pakiety wielomiejscowe — jeden zakup, wielu pracowników.
- 4 h modułów wideo + materiały do druku
- 12 miesięcy dostępu i powtórek
- art. 52 ustawy AML — obowiązek udokumentowany
- 229 zł netto / uczestnik (23% VAT)
Dla kogo to szkolenie
Dla wszystkich pracowników instytucji obowiązanych — od recepcji i obsługi klienta po AMLRO i członków zarządu. Materiał dostosowany do branż wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy AML.
Program szkolenia — 6 modułów, 4 godziny
Każdy moduł zakończony quizem sprawdzającym. Test końcowy obejmuje wszystkie 6 modułów; powtórki bez limitu prób.
Wprowadzenie do AML/CFT
- Pojęcia AML/CFT, FATF, dyrektywy UE
- Polski system: ustawa AML, GIIF, KNF
- Pakiet AMLR/AMLD6/AMLA — co się zmieni
Środki bezpieczeństwa finansowego (KYC)
- Identyfikacja klienta i weryfikacja tożsamości
- Beneficjent rzeczywisty (UBO) i CRBR
- Środki standardowe, uproszczone, wzmożone
Monitorowanie i ocena ryzyka
- Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI)
- Ocena ryzyka klienta — czynniki
- Bieżące monitorowanie transakcji
Raportowanie do GIIF
- Zawiadomienia o podejrzeniu (terminy)
- Wstrzymanie transakcji i blokady
- Współpraca z organami nadzoru
Travel Rule i kryptoaktywa
- Rozporządzenie TFR 2023/1113
- Obowiązki dostawców usług krypto (VASP/CASP)
- Self-hosted wallet mitigation
Sankcje i odpowiedzialność
- Kary administracyjne — pułapy
- Odpowiedzialność osobista członków zarządu
- Postępowanie kontrolne GIIF — jak się przygotować
Dlaczego warto wybrać nasze szkolenie
Certyfikat ukończenia
Imienny certyfikat dla każdego uczestnika — spełnia wymóg art. 52 ustawy AML (dokumentacja szkoleń).
100% e-learning
Materiały dostępne online 24/7 przez 12 miesięcy. Każdy uczestnik uczy się we własnym tempie.
4 godziny zegarowe
Modularne lekcje 15–30 min. Przerwane szkolenie wznawiasz w dowolnym momencie.
Test wiedzy + powtórki
Test końcowy z pytaniami branżowymi. Możliwość powtarzania pytań, na których się pomyliłeś.
Pakiety wielomiejscowe
Dla zespołów: jeden zakup — wielu uczestników. Admin licencji zarządza miejscami w panelu.
Pakiet z e-bookiem
Dodaj e-book „238 pytań i odpowiedzi” za 89 zł (zamiast 129) — gotowy materiał referencyjny dla zespołu.
Cennik i pakiet z e-bookiem
Cena za jednego uczestnika. Pakiety wielomiejscowe — wybierasz liczbę uczestników w trakcie zakupu. Faktura VAT KSeF wystawiana automatycznie.
Samo szkolenie
Standardowy zakup dla jednego lub wielu uczestników
229 zł netto / uczestnik
281.67 zł brutto (23% VAT)
- 4 godziny e-learning + materiały
- Imienny certyfikat ukończenia
- Dostęp przez 12 miesięcy
- Test końcowy z powtórkami bez limitu
- FV KSeF wystawiana automatycznie
Szkolenie + e-book 238 Q&A
Materiał referencyjny dla zespołu w pakiecie ze szkoleniem
229 + 89 zł netto
Oszczędzasz 40 zł na e-booku
- Wszystko ze szkolenia
- PDF: 238 pytań i odpowiedzi z podstawą prawną
- 19 rozdziałów — kompletny przewodnik AML/CFT
- FV pakietowa: multi-line VAT 23% + 5%
Po zakupie: dostęp do platformy + certyfikat + faktura KSeF. W pakiecie z e-bookiem 238 pytań — taniej (89 zł zamiast 129 zł).
FAQ — szkolenie AML
Tak. Ustawa AML wymaga, by pracownicy wykonujący obowiązki AML byli przeszkoleni z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu — przed dopuszczeniem do pracy i okresowo. Imienny certyfikat ukończenia naszego szkolenia stanowi udokumentowane spełnienie tego obowiązku.
Legal basis: art. 52 ustawy AML
Sprzedajemy pakiety wielomiejscowe — przy zakupie wybierasz liczbę uczestników (cena = liczba × 229 zł netto). Każdy uczestnik dostaje własny dostęp do platformy i osobny certyfikat. Admin licencji (np. AMLRO firmy) zarządza miejscami w panelu.
12 miesięcy od daty zakupu. W tym czasie możesz wracać do materiałów, powtarzać testy i przeglądać aktualizacje (jeśli pojawią się zmiany w prawie).
Tak. Treść uwzględnia obecny stan prawny ustawy AML oraz wdrażany pakiet UE: rozporządzenie AMLR (2024/1624), dyrektywę AMLD6 (2024/1640) i powstanie unijnego organu AMLA. Aktualizacje pojawiają się w trakcie okresu dostępu.
Legal basis: rozporządzenie (UE) 2024/1624 (AMLR); dyrektywa (UE) 2024/1640 (AMLD6)
Tak — w trakcie zakupu możesz dodać e-book „238 pytań i odpowiedzi” za 89 zł netto (zamiast 129 zł osobno). E-book to praktyczny materiał referencyjny dla zespołu — uzupełnienie szkolenia.
Test można powtarzać. Nie ma limitu prób — chcemy, żeby każdy uczestnik naprawdę zrozumiał materiał, a nie tylko „zaliczył”.
Szkolenie dedykowane?
Potrzebujesz szkolenia szytego na miarę?
Dla większych zespołów (>20 osób) i firm o nietypowej specyfice (np. obsługa klientów wysokiego ryzyka, transgraniczne) przygotowujemy dedykowane szkolenia — online lub stacjonarne.