FinTech
Blog Legal Geek
Expert articles on regulation and law for digital business.
E-commerce
Rozporządzenie P2B (2019/1150) — przewodnik dla marketplace
FinTech
DORA — wprowadzenie do unijnego rozporządzenia o operacyjnej odporności cyfrowej
AML
Środki bezpieczeństwa finansowego, identyfikacja i weryfikacja klienta — operacyjny przewodnik po art. 33–43 ustawy AML
AML
Podejście oparte na ryzyku (RBA) — jak zbudować ocenę ryzyka instytucji i klienta, której nie podważy GIIF
FinTech
Po co Ci MIP? Kiedy mała instytucja płatnicza jest niezbędna, a kiedy wystarczy marketplace
FinTech
Licencja CASP w KNF — kogo dotyczy, ile trwa, ile kosztuje
AML
Etapy prania pieniędzy i schematy: smurfing, structuring i inne czerwone flagi
AML
Kto jest instytucją obowiązaną — mapa podmiotów objętych ustawą AML
AML
AML/CFT w Polsce 2026 — wprowadzenie do reżimu, który dotyczy znacznie szerszego kręgu firm, niż się wydaje
FinTech
MiCA — przewodnik po rozporządzeniu 2023/1114 dla biznesu
FinTech