AML
Blog Legal Geek
Eksperckie artykuły o regulacjach i prawie dla biznesu cyfrowego.
AML
Procedura AML — co musi zawierać i jak ją napisać, żeby przeszła kontrolę GIIF
IT
Audyt bezpieczeństwa z art. 15 KSC — kto, kiedy, kto przeprowadza i jak wygląda raport dla organu
FinTech
PSD3/PSR a debanking instytucji płatniczych. Egzekwowalne prawo dostępu do rachunku w banku oraz nowe zasady open bankingu
AML
Wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego — PEP, kraje wysokiego ryzyka, relacje korespondenckie i transakcje nietypowe
IT
Zgłaszanie incydentów poważnych w KSC — terminy 24h, 72h i 1 miesiąc w praktyce
AML
Kategorie ryzyka klienta i matryca ryzyka — risk-based approach w praktyce nadzoru KNF
FinTech
Koniec instytucji pieniądza elektronicznego jako odrębnej licencji. Co PSD3 zmienia w KIP, MIP i wydawcach e-money
IT
Art. 8 KSC w praktyce — 14 obszarów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
AML
Ocena ryzyka instytucji obowiązanej (ORI) — metodyka i aktualizacja zgodnie z art. 27 Ustawy
IT
Samorejestracja w wykazie podmiotów kluczowych i ważnych KSC — pułapki art. 7c, których lepiej uniknąć
FinTech